浙江華生科技股份有限公司

證券代碼：605180               證券簡稱：華生科技

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        浙江華生科技股份有限公司

                  會議資料

               二零二三年五月二十三日

浙江華生科技股份有限公司

                                                     目        錄

浙江華生科技股份有限公司

        一、 2022 年年度股東大會會議須知

  為維護廣大投資者的合法權益，保障股東在本次股東大會期間依法行使權利，

根據《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》和公司《股東大會議事

規則》等有關規定，特制定本會議須知：

  一、公司負責本次股東大會的議程安排和會務工作，出席會議人員應當聽從

公司工作人員安排，共同維護好會議秩序。

  二、為保證股東大會的正常秩序，除出席會議的股東或者股東代理人、董事、

監事、董事會秘書、其他高級管理人員、鑒證律師、本次會議議程有關人員及會

務工作人員以外，公司有權拒絕其他人員進入會場。對于影響股東大會秩序和損

害其他股東合法權益的行為，公司將按規定加以制止。

  三、出席股東大會的股東、股東代理人應當持身份證或者營業執照復印件、

授權委托書和證券賬戶卡等證件按股東大會通知登記時間辦理簽到手續，在大會

主持人宣布現場出席會議的股東和股東代理人人數及所持有表決權的股份總數

之前，會議終止登記。未簽到登記的股東原則上不能參加本次股東大會。

  四、與會股東依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利。股東應認真履

行法定義務，自覺遵守大會紀律，不得影響大會的正常程序或者會議秩序，不得

侵犯其他股東的權益。股東發言主題應與本次股東大會表決事項有關，與本次股

東大會議題無關或將泄漏公司商業秘密，或有明顯損害公司或股東的共同利益的

質詢，大會主持人或相關人員有權拒絕回答。

  五、本次股東大會由兩名股東代表、一名監事代表和兩名鑒證律師參加計票、

監票，對投票和計票過程進行監督，由主持人公布表決結果。

  六、出席會議的所有人員請將手機調至振動或關機，謝絕個人進行錄音、拍

照及錄像。

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           二、 2022 年年度股東大會會議議程

    召開時間：2023 年 5 月 23 日（星期二）14:00

    召開地點：浙江華生科技股份有限公司會議室

    召開方式：現場結合網絡

    召集人：董事會

    主持人：董事長蔣生華先生

    參會人員：股權登記日登記在冊的股東或其授權代表、部分董事、監事、董

事會秘書、見證律師出席會議，部分高級管理人員列席會議。

     會議議程：

     一、主持人宣布會議開始；

     二、介紹會議議程及會議須知；

     三、報告現場出席的股東及股東代理人人數及其代表的有表決權股份數量；

     四、介紹到會董事、監事、董事會秘書及列席會議的其他高級管理人員、

     見證律師以及其他人員；

     五、推選本次會議計票人、監票人；

     六、與會股東逐項審議以下議案；

序號                            會議內容

     七、股東發言及公司董事、監事、高級管理人員回答股東提問；

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八、現場投票表決；

九、統計表決結果；

十、主持人宣布表決結果；

十一、鑒證律師宣讀法律意見書；

十二、簽署股東大會會議決議及會議記錄；

十三、主持人宣布會議結束。

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三、 2022 年年度股東大會會議議案

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議案一：

各位股東及股東代理人：

格按照《公司法》

       《上海證券交易所股票上市規則》

                     《公司章程》等有關規定，在

全體股東的大力支持下，在管理層及各級員工的共同努力下，積極推進董事會戰

略規劃目標的實施，一手抓目標管控，一手抓投資回報，對內挖潛整頓、對外拓

展銷售增量，圍繞年度經營目標，堅持以主營業務為核心，以夯實內部管理為基

礎，提高公司整體競爭力。現將公司董事會 2022 年度工作情況進行報告。

  本議案已經董事會審議通過，請各位股東及股東代理人審議。

  附件：《2022 年度董事會工作報告》。

                         浙江華生科技股份有限公司董事會

                                             浙江華生科技股份有限公司

              浙江華生科技股份有限公司

格按照《公司法》

       《上海證券交易所股票上市規則》

                     《公司章程》等有關規定，在

全體股東的大力支持下，在管理層及各級員工的共同努力下，積極推進董事會戰

略規劃目標的實施，一手抓目標管控，一手抓投資回報，對內挖潛整頓、對外拓

展銷售增量，圍繞年度經營目標，堅持以主營業務為核心，以夯實內部管理為基

礎，提高公司整體競爭力。現將公司董事會 2022 年度工作情況報告如下：

   一、報告期內主要經營情況

凈利潤 5,896.88 萬元，同比下降 67.31%。截至 2022 年末，公司總資產為

高企。公司下游終端應用領域主要在歐美等海外地區，受國際經濟形勢影響，公

司產品終端市場需求受到一定不利沖擊。面對嚴峻復雜的形勢，公司緊緊圍繞生

產經營計劃和奮斗目標不松懈，以提高經濟效益和服務質量為中心，積極拓展市

場份額、創新優化產品服務、精細化管控以降本增效、嚴控資金及運營風險，穩

妥應對經濟波動和行業下行的不利影響。

   主要經營情況如下：

   （一）持續開拓國內外市場

   在經濟下行、需求萎靡、行業周期和市場競爭日益加劇的情況下，公司銷售

部勇于開拓，積極地參加國內外各大相關知名行業展會，積極采用線上溝通宣傳

等方式，持續拓展國內外新興市場、不斷提升產品在國內外市場上的知名度、努

力提高產品的市場占有率。

   國內市場方面，2022 年公司在原有產品基礎上，不斷推進產品創新，更加

注重客戶實際需求。堅持高標準的售后服務水平，不斷在細分市場精耕細作；國

際市場方面，公司在繼續鞏固原有客戶的基礎上，不斷開拓新客戶。

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  （二）繼續推進產品和技術研發創新

善現有產品的基礎上，大力開發適應國內外市場的新產品，滿足專業化、差異化

和定制化的市場需求。

  （三）募投項目有序進行

  公司募投項目年產 450 萬平米拉絲基布建設項目及高性能產業用復合新材

料技改項目已完成部分設備的安裝調試并投入生產。

  （四）對外投資新項目推進

  為拓展新的產品品類，提高公司綜合競爭力，開發新的利潤增長點，實現公

司戰略布局及長遠規劃，公司擬在浙江省海寧市投資建設年產 5,700 噸超薄特種

電容薄膜建設項目，總投資金額約 4.7 億元。截止本報告期末，該項目已簽訂設

備定制合同。

     二、2022 年董事會及各專門委員會履職情況

  （一）不斷完善公司治理結構，促進公司規范運行

  按照《公司法》等相關法律法規要求，完善股東大會、董事會、監事會的運

作，優化法人治理結構。公司加強內部控制制度的建設，強化內部控制管理，對

公司經營效率和效果的提升以及公司戰略目標的實現起到了推動作用；加強對監

管機構出臺的相應法律法規的學習，并將有關規定轉化為公司管理標準；強化公

司經營層依法經營意識，規范運作。

  （二）組織召開公司股東大會及董事會專門委員會

專業優勢，對公司重大事項進行客觀、審慎的判斷，為董事會科學、高效決策提

供了有力支持；獨立董事對相關事項發表了事前審核意見和獨立意見，充分發揮

了獨立董事的專業性和獨立性。公司嚴格按照上市公司法律法規、公司章程及股

東大會、董事會議事規則規定的權限，履行決策程序。董事會切實做到重大事項

集體決策，審批程序合法合規，并落實股東大會決議，領導公司生產經營有序開

展。

     三、公司信息披露情況

                          浙江華生科技股份有限公司

  董事會依照《公司法》

           《證券法》

               《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法

規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，認真自覺履行信息披露義務，嚴把

信息披露關，切實提高公司規范運作水平和透明度。報告期內，公司按照法律法

規和上市規則規定的披露時限及時報送并在指定報刊、網站披露相關文件，信息

披露真實、準確、完整、及時、公平，能客觀地反映公司發生的相關事項，確保

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，保證了信息披露的準確性、真實性和完

整性。

  四、投資者關系管理情況

  在加強投資者關系管理工作上，公司注重推進投資者關系管理工作的質量，

以期實現公司價值和股東利益最大化。公司嚴格按照《上市公司投資者關系管理

工作指引》和《公司章程》的規定，采用現場會議和網絡投票相結合的方式召開

股東大會，以便于廣大投資者積極參與股東大會審議事項的決策；通過投資者電

話、投資者郵箱、投資者互動平臺、現場調研等多種渠道對投資者關心的問題作

出及時的回答與溝通，以便于投資者快捷、全面獲取公司信息。

  五、2023 年經營及工作計劃

  經濟下行、需求萎靡、行業周期和市場競爭日益加劇，預計將對公司未來經

營業績造成一定不利影響。若未來受到經濟危機等外部經濟環境重大不利變化的

影響，導致市場需求下滑；或出現與公司主要終端產品出口國發生單邊或多邊貿

易摩擦等情況，將會對公司海外銷售業績產生不利影響，亦會間接對公司內銷業

績產生不利影響。

  基于以上情況，在新的一年，公司仍將面臨重重考驗，為實現未來穩步發展，

公司將持續對技術研發能力進行提升，進一步增強市場競爭力。與此同時，結合

國內外經濟形勢和公司實際情況，公司董事會將繼續堅持以技術創新和市場開拓

為重點，立足國內市場，深耕國際市場，推動公司業績增長；同時，董事會嚴格

遵守相關規定的要求，持續做好信息披露工作，逐漸完善內部控制體系，進一步

提升公司規范治理水平。董事會將領導公司管理層和全體員工做好以下工作：

  （一）市場開拓與客戶開發計劃

  公司繼續加強國內和國外銷售團隊的培養，推動售后服務的優化建設，確保

從產品質量到售后服務的整體閉環優勢，不斷提高客戶滿意度，提高公司的市場

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占有率。國內市場方面：通過定期走訪客戶加強與下游工廠的溝通交流，了解客

戶最新需求，根據不斷變化的市場，生產符合客戶需求的差異化產品，從而提高

客戶粘性，為保持良好穩定的長期合作關系打下基礎。國際市場方面：公司在深

化同原有客戶合作的基礎上，不斷開發海外新客戶，同時充分利用國內客戶開拓

海外市場的機會，提升產品在海外的知名度，積極擴大產品的國際市場份額。

  （二）新產品研發和技術創新計劃

  公司將堅持核心產品和技術自主研究開發的方針，進一步加強研發團隊的建

設與資金的投入，繼續深入推進新產品和新技術的開發創新工作。

  （三）募投項目及對外投資項目推進計劃

  公司將加快推進募投項目的落實，爭取早日投入生產，提高公司生產能力，

以滿足公司逐漸增長的業務需求。

  為拓展新的產品品類，提高公司綜合競爭力，開發新的利潤增長點，實現公

司戰略布局及長遠規劃，公司將按計劃推進擬在浙江省海寧市投資建設年產

該項目已簽訂設備定制合同。

  （四）加強內控建設管理，完善企業合規運作。

用的內控體系及運行機制，進一步提升內部控制的有效性和持續性，完善企業合

規運作。

  （五）提高信息披露透明度，提升投資者關系管理水平。

  公司董事會將繼續按照相關監管要求及時、準確地做好信息披露工作，并組

織籌備好投資者關系活動，加強與投資者的溝通。同時加強投資者權益保護工作，

嚴格內幕信息保密管理，不斷提高信息披露質量和投資者關系管理水平。

  特此報告。

                          浙江華生科技有限公司董事會

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議案二：

各位股東及股東代理人：

格按照《公司法》

       《上海證券交易所股票上市規則》

                     《公司章程》等有關規定，恪

盡職守，認真履行各項職權和義務，切實維護公司利益和全體股東的合法權益。

監事會成員通過列席股東大會和董事會會議，了解和掌握公司的生產經營決策等

情況，對公司董事和其他高級管理人員的盡職盡責情況進行了監督，切實維護了

公司利益和全體股東的合法權益。現將公司監事會 2022 年度工作情況進行報告。

  本議案已經監事會審議通過，請各位股東及股東代理人審議。

  附件：《2022 年度監事會工作報告》

                         浙江華生科技股份有限公司監事會

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法》

 《證券法》等法律、法規及《公司章程》

                  《監事會議事規則》等有關規定，認

真履行監督職責，積極維護全體股東及公司的利益。對公司在生產經營、財務運

作等方面的重大決策事項、重要經濟活動等都積極參與了核查，并提出意見和建

議，對公司董事、高級管理人員等履行職責情況進行了有效的監督，保障了股東

權益、公司利益和員工合法權益，促進了公司規范運作水平提高。現將公司監事

會 2022 年度工作情況報告如下：

     一、監事會的工作情況

序號   召開日期           會議屆次             議案情況

                                審議《2021 年度監事會工作報

                                   告》等 8 個議案

                                審議《關于增加公司注冊資本

                                  的議案》等 2 個議案

                                審議《2022 年半年度報告及其

                                   摘要》等 2 個議案

     二、公司規范運作情況

     （一）公司依法規范運作情況

     監事會對公司決策程序、公司內部控制執行、董事和高級管理人員履職情況

等進行監督。監事會認為：報告期內，公司董事會嚴格按照國家有關法律、法規

和《公司章程》等規定，依法規范運作，決策程序公正、透明，切實執行股東大

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會各項決議。董事和高級管理人員勤勉盡責，組織領導公司內部控制有效運行，

不存在違反法律、法規或者損害公司和股東利益的行為。

  （二）檢查公司財務情況

  監事會對公司的財務狀況、財務制度執行等進行監督檢查，認為公司財務管

理規范，內控制度嚴格，各項財務制度、內部控制制度得到嚴格執行，未發現公

司資產被非法侵占和資產流失情況。

  （三）公司內部控制情況

  監事會對公司內部控制情況進行核查，認為公司已建立較為完整的內部控制

管理體系，各項內部控制制度符合國家有關法律、法規和監管部門的要求。公司

內部控制體系的建立和實施，有效地提升了公司的經營管理水平和風險防范能力，

保證了公司各項業務有序運行和公司資產的安全。符合《企業內部控制基本規范》

等法律法規要求，全面、真實、準確反映了公司內部控制實際情況。

  （四）關聯交易情況

  報告期內未發生關聯交易的情況，不存在任何內幕交易，不存在損害公司和

所有股東利益的行為。

  （五）對外擔保情況

資金占用。無債務重組、非貨幣性交易事項、資產置換情況。

  （六）股東大會決議的執行情況

  監事會成員積極列席公司董事會會議和出席股東大會會議，對公司董事會提

交股東大會審議的各項報告和提案內容，監事會沒有任何異議。公司監事會對股

東大會的決議執行情況進行了監督，認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有

關決議。

  三、監事會 2023 年工作計劃

                         《證券法》等法律法規和《公

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司章程》、

    《監事會議事規則》等相關制度的要求，繼續忠實履行職責，進一步促

進公司法人治理結構的完善和經營管理的規范，進一步督促內部控制體系的建立、

完善和高效運行。監事會將持續依法依規監督公司董事和高級管理人員勤勉盡責

的情況，使其決策和經營活動更加規范，防止損害公司利益和股東利益的行為發

生。監事會也將進一步加強學習，不斷拓寬知識領域、提高業務水平，勤勉謹慎、

踏實認真，更好地發揮監事會的監督職能。

  特此報告。

                      浙江華生科技股份有限公司監事會

                                浙江華生科技股份有限公司

議案三：

各位股東及股東代理人：

  我們作為浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，2022

年度我們嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交

易所股票上市規則》

        《公司章程》等相關法律、法規、規章的規定和要求，誠實、

勤勉、獨立的履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司

重大事項發表了獨立意見，切實維護公司和公眾股東的合法權益，促進公司規范

運作，充分發揮了獨立董事及各專門委員會的作用。現將履行獨立董事職責的情

況進行報告。報告具體內容詳見公司于2023年4月28日披露于上海證券交易所網

站（www.sse.com.cn）的《浙江華生科技股份有限公司獨立董事2022年度述職報

告》。

  本議案已經董事會審議通過，請各位股東及股東代理人審議。

                          浙江華生科技股份有限公司董事會

                                  浙江華生科技股份有限公司

議案四：

各位股東及股東代理人：

  浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度財務報表按照企

業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允的反映了公司 2022 年 12 月 31 日

的財務狀況以及 2022 年度的經營成果和現金流量。公司財務報表已經天健會計

師事務所(特殊普通合伙)審計，出具了標準無保留意見的審計報告。財務決算報

告詳見附件。

  本議案已經董事會及監事會分別審議通過，請各位股東及股東代理人審議。

  附件：《2022 年度財務決算報告》

                            浙江華生科技股份有限公司董事會

                                               浙江華生科技股份有限公司

                浙江華生科技股份有限公司

      浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度財務報表按照企

    業會計準則的規定編制，在所有重大方面公允的反映了公司 2022 年 12 月 31 日

    的財務狀況以及 2022 年度的經營成果和現金流量。公司財務報表已經天健會計

    師事務所(特殊普通合伙)審計，出具了標準無保留意見的審計報告。財務決算報

    告具體情況如下：

      一、主要會計數據及財務指標變動情況

                                                            單位：元

                                                              同比增

          項    目            2022 年度           2021 年度

                                                               減(%)

營業收入                     276,746,315.63     642,617,939.96    -56.93

歸屬于上市公司股東的凈利潤            58,968,759.98      180,408,690.23    -67.31

歸屬于上市公司股東的扣除非

經常性損益的凈利潤

基本每股收益（元/股）                   0.45               1.52         -70.39

                                                               減少

加權平均凈資產收益率                    5.29              20.20         14.91 個

                                                              百分點

經營活動產生的現金流量凈額            135,327,632.39     30,639,685.94     341.67

                                                              同比增

項     目                    2022 年末            2021 年末

                                                               減(%)

總資產                     1,127,284,803.54   1,239,596,428.89    -9.06

歸屬于上市公司股東的凈資產           1,102,927,716.67   1,143,958,956.69    -3.59

    注：公司于 2022 年 6 月 16 日完成了 2021 年度權益分派實施方案，此次利潤分配及轉增股

                                                   浙江華生科技股份有限公司

 本以方案實施前的公司總股本 100,000,000 股為基數，每股派發現金紅利 1.00 元（含稅），

 以資本公積金向全體股東每股轉增 0.30 股，共計派發現金紅利 100,000,000 元，轉增

 日披露的《2021 年年度權益分派實施公告》（編號：2022-017）

                                   ，基于以上變動，2021 年基

 本每股收益（元／股）由 1.97 調整為 1.52。

    二、資產及負債狀況

                                                             單位：元

                                                           本期期

                         本期期                       上期期

                                                           末金額

                         末數占                       末數占

                                                           較上期      情況

項目名稱      本期期末數          總資產          上期期末數        總資產

                                                           期末變      說明

                         的比例                       的比例

                                                           動比例

                         （%）                       （%）

                                                           （%）

貨幣資金    576,745,566.37   51.16   577,477,819.52    46.59   -0.13

                                                                    主要系

                                                                    營業收

                                                                    入減少

                                                                    導致信

應收賬款    134,450,979.80   11.93   228,932,668.05    18.47   -41.27

                                                                    用期內

                                                                    的應收

                                                                    賬款減

                                                                     少

                                                                    主要系

                                                                    銷售減

                                                                    少導致

應收款項

 融資

                                                                    銀行承

                                                                    兌匯票

                                                                     減少

                                                                    主要系

                                                                    以預付

預付款項    25,392,200.69    2.25    42,963,658.42     3.47    -40.90   方式采

                                                                    購的貨

                                                                    款減少

                                                                    主要系

其他應收                                                       2331.6   采購設

  款                                                           6     備保證

                                                                    金增加

                                                  浙江華生科技股份有限公司

                                                          本期期

                        本期期                       上期期

                                                          末金額

                        末數占                       末數占

                                                          較上期      情況

項目名稱     本期期末數          總資產          上期期末數        總資產

                                                          期末變      說明

                        的比例                       的比例

                                                          動比例

                        （%）                       （%）

                                                          （%）

 存貨    140,070,547.55   12.42   136,818,007.57    11.04    2.38

                                                                   主要系

其他流動                                                               預繳企

 資產                                                                業所得

                                                                   稅增加

投資性房

 地產

固定資產   185,178,495.59   16.43   185,875,676.74    14.99   -0.38

                                                                   主要

                                                                   系募

                                                                   投項

在建工程     104,900.16     0.01     9,615,965.66     0.78    -98.91   目結

                                                                   轉固

                                                                   定資

                                                                    產

無形資產   34,064,975.93    3.02    35,079,622.81     2.83    -2.89

                                                                   主要系

長期待攤                                                               新增待

 費用                                                                攤費用

                                                                    項目

遞延所得

 稅資產

                                                                   主要系

                                                                   采購材

                                                          -100.0   料開具

應付票據                            48,615,554.40     3.92

                                                                   承兌匯

                                                                   票減少

                                                                   主要系

                                                                   應付材

應付賬款    9,075,073.72    0.80    24,854,223.15     2.01    -63.49

                                                                   料款減

                                                                    少

                                                                   主要系

預收款項     17,863.52                   37,204.49            -51.99   預收貨

                                                                   款減少

                                                              浙江華生科技股份有限公司

                                                                      本期期

                              本期期                          上期期

                                                                      末金額

                              末數占                          末數占

                                                                      較上期       情況

 項目名稱        本期期末數            總資產           上期期末數          總資產

                                                                      期末變       說明

                              的比例                          的比例

                                                                      動比例

                              （%）                          （%）

                                                                      （%）

                                                                                主要系

 合同負債       1,297,875.24       0.12     2,164,919.19          0.17    -40.05    預收貨

                                                                                款減少

 應付職工

  薪酬

                                                                                主要系

                                                                                應交企

 應交稅費       1,087,400.52       0.10     6,121,030.46          0.49    -82.24

                                                                                業所得

                                                                                稅減少

 其他應付

   款

                                                                                主要系

 其他流動                                                                           待轉銷

  負債                                                                            項稅額

                                                                                 增加

     三、收入及成本情況

                                                                        單位：元

                               主營業務分行業情況

                                                        營業收

                                                                 營業成本 毛利率比

分行業                                          毛利率 入 比 上

          營業收入               營業成本                                比上年增 上年增減

                                             （%）        年增減

                                                                 減（%）          （%）

                                                        （%）

                                                                                  減少

產業用紡

織品

                                                                                百分點

                                                                        單位：元

                                                       浙江華生科技股份有限公司

                              主營業務分產品情況

                                                            營 業 成

                                                  營業收入

                                          毛 利               本 比 上 毛利率比上

分產品       營業收入             營業成本                   比上年增

                                          率（%）              年 增 減 年增減（%）

                                                  減（%）

                                                            （%）

氣 密 材                                                                 減少 10.39

料                                                                     個百分點

柔 性 材                                                                  增加 0.19

料                                                                      個百分點

                                                                      減少 10.38

其他       10,110,841.74     9,185,605.73    9.15    419.85    486.93

                                                                       個百分點

                                                                      減少 11.22

合計      273,962,339.95   195,836,131.11   28.52    -56.96    -48.94

                                                                       個百分點

     主要變動原因說明：

        報告期內，公司主營業務收入主要來自于氣密材料，氣密材料收入占主營

     業務收入的比重為 64.40%,本報告期氣密材料銷量較上年同期大幅減少，帶動報

     告期內公司主營業務收入的大幅下降。

                                                           浙江華生科技股份有限公司

     四、費用情況

                                                                  單位：元

                                          同比增

項目         2022 年           2021 年                       重大變動說明

                                          減（%）

                                                      主要系本期銷售人員薪酬減少及市

銷售費用      3,670,620.91    4,919,400.57      -25.38

                                                      場推廣宣傳費減少所致

                                                      主要系業務招待費及辦公費用減少

管理費用     13,977,606.86   16,563,628.28      -15.61

                                                      所致

研發費用     13,121,335.01   22,186,136.22    -40.86      主要系研發投入減少所致

財務費用    -19,357,436.37   -8,023,713.50      不適用 主要系匯兌收益增加所致

     五、現金流情況

                                                                  單位：元

項目                           2022 年                  2021 年       同比增減(%)

經營活動現金流入小計                 397,685,343.82      586,981,975.58            -32.25

經營活動現金流出小計                 262,357,711.43      556,342,289.64            -52.84

經營活動產生的現金流量凈額              135,327,632.39       30,639,685.94         341.67

投資活動現金流入小計                   1,151,962.00          9,837,750.00          -88.29

投資活動現金流出小計                  31,218,353.74       74,829,950.95            -58.28

投資活動產生的現金流量凈額              -30,066,391.74      -64,992,200.95            不適用

籌資活動現金流入小計                                     512,354,000.00        -100.00

籌資活動現金流出小計                 100,000,000.00       30,153,158.66            231.64

籌資活動產生的現金流量凈額             -100,000,000.00      482,200,841.34        -120.74

                                        浙江華生科技股份有限公司

匯率變動對現金及現金等價物

的影響

現金及現金等價物凈增加額     14,072,676.29   446,213,664.94          -96.85

  主要變動原因說明：

      經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期購買材料及半成品

  減少所致；

      投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期購置固定資產支付

  的現金減少所致；

      籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系本期分配股利及上期收

  到公開發行股票募集資金所致。

                         浙江華生科技股份有限公司董事會

                                浙江華生科技股份有限公司

議案五：

       關于 2022 年年度報告及其摘要的議案

各位股東及股東代理人：

  公司在董事會、管理層和全體員工的共同努力下，2022 年度實現營業收入

為 27,674.63 萬元，同比下降 56.93%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤

以及《公司章程》《浙江華生科技股份有限公司信息披露管理辦法》等法律法規

及制度，編制了《2022 年年度報告》及其摘要。具體內容詳見公司 2023 年 4 月

限公司 2022 年年度報告》及《浙江華生科技股份有限公司 2022 年年度報告摘要》

  本議案已經董事會及監事會分別審議通過，請各位股東及股東代理人審議。

                          浙江華生科技股份有限公司董事會

                                       浙江華生科技股份有限公司

議案六：

關于《2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》的議

                         案

各位股東及股東代理人：

   經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，浙

江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣

元。鑒于公司目前的經營與財務狀況，結合自身戰略發展規劃，公司在保證正常

經營和持續發展的前提下，經董事會決議，公司 2022 年度擬以實施權益分派股

權登記日登記的總股本為基數分配利潤及資本公積金轉增股本。本次利潤分配及

資本公積金轉增股本方案如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 130,000,000 股，以此計算合計擬派發現

金紅利 26,000,000 元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為 44.09%。剩余未分

配利潤結轉以后年度。

月 31 日，公司總股本 130,000,000 股，本次送轉股后，公司的股本總額將增加

至 169,000,000 元，轉增金額未超過截至 2022 年 12 月 31 日“資本公積——股

本溢價”的余額。

   如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權

激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動

的，公司擬維持每股分配及轉增比例不變，相應調整利潤分配及轉增總額。如后

續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

   本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案符合《公司法》《關于進一步落實

上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現

金分紅》及《公司章程》等相關規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配

計劃、股東長期回報規劃以及首次公開發行上市前作出的相關承諾，符合公司的

發展規劃，具備合法性、合規性、合理性。

                           浙江華生科技股份有限公司

 本議案已經董事會及監事會分別審議通過，獨立董事該事項發表了表示同意

的獨立意見，請各位股東及股東代理人審議。

                     浙江華生科技股份有限公司董事會

                                    浙江華生科技股份有限公司

議案七：

     關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）

          為公司 2023 年度審計機構的議案

各位股東及股東代理人：

  鑒于天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有較高的業務水平和良好的服務

素質，在審計過程中堅持獨立審計準則，與我公司有良好的合作經驗，現公司擬

續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度的財務審計機構。具

體內容詳見公司 2023 年 4 月 28 日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.c

n）的《浙江華生科技股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

  本議案已經董事會審議通過，獨立董事該事項發表了事前認可及表示同意的

獨立意見，請各位股東及股東代理人審議。

                             浙江華生科技股份有限公司董事會

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