【資料圖】

潤建股份有限公司

獨立董事關于第四屆董事會第三十六次會議相關事項的

獨立意見

作為潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》、《潤建股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《潤建股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律、法規和規范性文件的規定，本著認真、負責、審慎以及對全體股東負責的態度，通過審閱相關資料、了解相關情況，基于獨立判斷的立場，對公司第四屆董事會第三十六次會議相關議案進行了認真審核，發表獨立意見如下：

一、關于為控股子公司取得興業銀行股份有限公司廣州分行授信提供擔保的獨立意見

經核查，獨立董事認為：1、本次公司為控股子公司廣州市濼立能源科技有限公司（以下簡稱“濼立能源”）提供擔保的事項，主要是為了支持其業務發展，符合其實際經營需要，也符合公司的長遠利益。公司就此事項已進行過充分的測算分析，認為濼立能源具有足夠的償還債務能力且濼立能源其余股東按照其持股比例提供相應的連帶擔保措施，風險可控。

2、公司就本次為控股子公司提供授信擔保事項履行了相關審批手續，決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號—主板上市公司規范運作》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司和股東利益的情形，特別是中小股東的利益，鑒于濼立能源資產負債率已超過 70%，本議案尚需提交股東大會表決。

綜上所述，我們同意本次授信擔保事項，并同意將此事項提交股東大會審議。

獨立董事：李勝蘭、馬英華、萬海斌

2023年 1月 18日